Private Clients — stała obsługa prawna właścicieli firm, inwestorów i menedżerów
Właściciel firmy, inwestor albo członek zarządu często potrzebuje pomocy prawnej wykraczającej poza bieżącą obsługę jego spółki. Decyzje biznesowe mogą wpływać na majątek prywatny, osobistą odpowiedzialność, reputację i bezpieczeństwo rodziny. Jednocześnie kilka pozornie odrębnych problemów może wymagać jednej, spójnej strategii.
Praktyka Private Clients Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy zapewnia stałą obsługę prawną właścicieli firm, wspólników, inwestorów, członków zarządów i menedżerów wysokiego szczebla. W sprawach majątkowych i sukcesyjnych wspieramy również ich rodziny. Zakres współpracy może obejmować pojedynczy projekt albo kilka powiązanych postępowań i transakcji.
Klient współpracuje z jednym prowadzącym prawnikiem, który zna kontekst jego sytuacji i koordynuje kolejne działania. Praktykę prowadzi adw. Tomasz Piotr Chudzinski przy wsparciu zespołu Kancelarii oraz, gdy wymaga tego sprawa, właściwych specjalistów zewnętrznych.
Prawo spółki i prawo właściciela to nie zawsze ten sam obszar
Kancelaria może prowadzić bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa lub reprezentować spółkę w sporze gospodarczym. Private Clients koncentruje się natomiast na człowieku stojącym za biznesem. Analizujemy, w jaki sposób decyzje dotyczące spółki wpływają na jego sytuację osobistą, majątek, funkcję w organach, relacje ze wspólnikami i plan sukcesji.
Takie rozdzielenie ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy interes spółki nie pokrywa się w pełni z interesem wspólnika albo członka zarządu. Dotyczy to również sporów właścicielskich, negocjacji warunków odejścia z organizacji, osobistych zabezpieczeń długu, kryzysu karnego lub reputacyjnego oraz planowania przekazania biznesu następnemu pokoleniu.
Obsługa prawna właścicieli firm nie jest schematem powielanym w każdej sprawie. Najpierw ustalamy, które ryzyka dotyczą przedsiębiorstwa, które klienta osobiście, a które jego rodziny. Następnie określamy kolejność działań i osoby, które powinny uczestniczyć w projekcie.
Dla kogo jest praktyka Private Clients
Praktykę kierujemy przede wszystkim do:
- właścicieli firm rodzinnych i prywatnych przedsiębiorstw;
- wspólników oraz akcjonariuszy;
- inwestorów prywatnych;
- członków zarządów i rad nadzorczych;
- menedżerów wysokiego szczebla;
- osób posiadających złożony majątek, udziały, akcje lub kilka nieruchomości;
- rodzin przedsiębiorców w sprawach sukcesyjnych i majątkowych.
Private Clients nie jest ogólną ofertą prowadzenia przypadkowych spraw osób fizycznych. Największą wartość przynosi wtedy, gdy sytuacja klienta łączy kilka dziedzin prawa, wymaga dyskrecji albo powinna być prowadzona w sposób ciągły.
Zakres stałej obsługi Private Clients
1. Właściciel biznesu — ochrona majątku i interesów prywatnych
Prowadzenie firmy może wywoływać skutki daleko poza samą spółką. Poręczenie, hipoteka, zastaw, weksel, sposób finansowania albo treść umowy wspólników mogą wpływać na majątek osobisty właściciela. Podobne znaczenie ma pełnienie funkcji w zarządzie oraz podejmowanie decyzji w sytuacji pogarszającej się płynności przedsiębiorstwa.
Analizujemy prywatne ryzyka wynikające z działalności gospodarczej i dokumentów podpisywanych przez właściciela. Sprawdzamy w szczególności osobiste poręczenia i zabezpieczenia, strukturę własności udziałów i akcji, współwłasność, nieruchomości oraz konsekwencje zobowiązań biznesowych. Pomagamy także w sporach właścicielskich, które mogą oddziaływać na majątek osobisty.
Ochrona majątku oznacza zgodne z prawem planowanie i ograniczanie ryzyka. Nie polega na ukrywaniu aktywów ani na podejmowaniu działań zmierzających do pokrzywdzenia wierzycieli. Każde rozwiązanie oceniamy z uwzględnieniem istniejących zobowiązań, terminów i celu planowanych czynności.
W ramach tego filaru możemy między innymi:
- analizować odpowiedzialność właściciela lub wspólnika;
- opiniować osobiste poręczenia i zabezpieczenia;
- oceniać ryzyka związane z udziałami, akcjami i funkcją w spółce;
- przygotowywać rozwiązania dotyczące współwłasności i nieruchomości;
- wspierać w sporach wspólników wpływających na sytuację prywatną;
- koordynować prawne elementy planowania struktury majątkowej.
2. Menedżerowie i członkowie zarządu — kontrakty i odpowiedzialność osobista
Powołanie do zarządu i umowa regulują inne elementy relacji ze spółką. Odwołanie z funkcji nie zawsze kończy kontrakt, a rozwiązanie umowy nie musi automatycznie prowadzić do wygaśnięcia mandatu. Z tego powodu kontrakt menedżerski, uchwały organów i dokumenty korporacyjne należy analizować łącznie.
Pomagamy przed przyjęciem funkcji, w trakcie wykonywania obowiązków oraz przy zakończeniu współpracy. Opiniujemy zasady wynagradzania, premie, programy udziałowe, odprawy, zakazy konkurencji, poufność i warunki rozwiązania umowy. Wspieramy również w negocjacjach ze spółką, wspólnikami lub inwestorem.
Osobnym elementem jest odpowiedzialność członka zarządu. Może ona wynikać z przepisów prawa handlowego, podatkowego, karnego albo z konkretnej umowy. Zakres ochrony oferowanej przez polisę D&O zależy od jej warunków, wyłączeń i momentu zgłoszenia roszczenia. Sama polisa nie zastępuje analizy ryzyka ani właściwego dokumentowania decyzji.
W tym obszarze oferujemy w szczególności:
- przygotowanie i analizę kontraktów menedżerskich;
- ocenę relacji między powołaniem, mandatem i umową;
- negocjowanie wynagrodzenia, premii, odpraw i zakazów konkurencji;
- analizę programów udziałowych oraz zasad wyjścia;
- wsparcie przy odwołaniu lub rezygnacji z funkcji;
- analizę odpowiedzialności osobistej i warunków D&O;
- reprezentację w sporach ze spółką, wspólnikami lub inwestorami.
3. Sytuacje kryzysowe i odpowiedzialność osobista
White Collar Crime & Investigations
Przeszukanie, wezwanie do prokuratury, zatrzymanie pracownika, zabezpieczenie mienia albo ujawnienie nadużycia w organizacji wymagają szybkiego uporządkowania faktów. Właściciel firmy i członek zarządu muszą jednocześnie chronić swoje prawa, zabezpieczyć działalność przedsiębiorstwa oraz unikać działań, które mogłyby utrudnić postępowanie.
Prowadzimy sprawy związane z przestępczością gospodarczą i odpowiedzialnością karno-skarbową. Reprezentujemy podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych. Pomagamy również wtedy, gdy konflikt korporacyjny zawiera komponent karny albo gdy spółka wykryje możliwe oszustwo, przywłaszczenie, działanie na jej szkodę lub inne nadużycie.
Zakres pomocy może obejmować udział w czynnościach organów, analizę sytuacji członka zarządu, przygotowanie strategii procesowej, zabezpieczenie legalnie dostępnego materiału dowodowego i koordynację wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Każdorazowo ustalamy, czy Kancelaria może reprezentować konkretną osobę lub podmiot bez konfliktu interesów.
Więcej materiałów o odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej publikujemy w dziale Prawo karne i karne skarbowe.
4. Ochrona reputacji, wizerunku i prywatności
Publikacja prasowa, anonimowy wpis, materiał wideo lub konflikt rozpowszechniany w mediach społecznościowych może wpływać zarówno na sytuację osobistą klienta, jak i na relacje biznesowe jego firmy. Reakcja wymaga oceny treści, zasięgu, dostępnych dowodów i celu, który klient chce osiągnąć.
Pomagamy w sprawach o ochronę dóbr osobistych, reputacji, prywatności i wizerunku. Przygotowujemy sprostowania prasowe, wezwania do usunięcia bezprawnych materiałów oraz pozwy. Analizujemy możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczeń. Prowadzimy także sprawy dotyczące odpowiedzialności autorów, wydawców i platform.
Nie każda krytyczna wypowiedź jest bezprawna i nie w każdej sprawie proces będzie najlepszym pierwszym działaniem. Dlatego przed podjęciem interwencji oceniamy podstawy prawne, ryzyko dalszego rozpowszechnienia materiału oraz możliwe konsekwencje reputacyjne samego sporu.
Powiązane analizy i orzecznictwo znajdują się w dziale Dobra osobiste, reputacja i prawo prasowe.
5. Fundacje rodzinne i sukcesja
Sukcesja firmy wymaga połączenia decyzji właścicielskich, korporacyjnych, rodzinnych i spadkowych. Testament może regulować dziedziczenie, lecz nie zawsze wystarczy do zapewnienia ciągłości zarządzania przedsiębiorstwem. Umowa spółki, zasady wykonywania praw z udziałów, relacje między następcami i sposób finansowania rodziny również wpływają na rezultat.
Fundacja rodzinna jest jednym z dostępnych narzędzi. Nie jest jednak rozwiązaniem odpowiednim w każdej sytuacji. Przed rozpoczęciem postępowania analizujemy cele fundatora, skład majątku, model zarządzania, krąg beneficjentów, planowane świadczenia i koszty funkcjonowania struktury. W razie potrzeby projekt wymaga równoległej analizy podatkowej wykonanej przez właściwego specjalistę.
Pomoc prawna może obejmować:
- analizę zasadności utworzenia fundacji rodzinnej;
- przygotowanie koncepcji struktury i statutu;
- określenie zasad działania organów, governance i reprezentacji;
- uregulowanie praw beneficjentów oraz zasad spełniania świadczeń;
- przygotowanie wniesienia majątku i postępowania rejestrowego;
- bieżącą obsługę i zmianę statutu;
- konflikty między fundatorem, organami i beneficjentami;
- sukcesję udziałów i akcji;
- testamenty, zachowek i spory spadkowe;
- zasady przyszłej kontroli nad rodzinnym przedsiębiorstwem.
Fundacja rodzinna nie usuwa wcześniejszych zobowiązań fundatora i nie może być przedstawiana jako sposób na pokrzywdzenie wierzycieli. Konstrukcję należy oceniać w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji majątkowej i planów rodziny.
6. Prywatne inwestycje, nieruchomości i spory majątkowe
Prywatna inwestycja w spółkę, zakup udziałów albo wspólne przedsięwzięcie wymagają ustalenia nie tylko ceny. Znaczenie mają prawa informacyjne, zasady podejmowania decyzji, zabezpieczenia, odpowiedzialność stron, możliwość wyjścia oraz sposób rozwiązywania konfliktów. Przy nieruchomości dochodzą stan prawny, obciążenia, warunki umowy przedwstępnej i ryzyka administracyjne.
Zapewniamy obsługę prawną prywatnych inwestycji. Prowadzimy due diligence, przygotowujemy i opiniujemy umowy inwestycyjne, umowy pożyczek oraz dokumenty dotyczące zabezpieczeń. Wspieramy przy zakupie udziałów, akcji i nieruchomości, a także w sporach współinwestorów oraz dochodzeniu roszczeń.
Kancelaria odpowiada za prawne aspekty inwestycji. Nie świadczymy regulowanego doradztwa inwestycyjnego i nie rekomendujemy instrumentów finansowych ze względu na ich oczekiwaną stopę zwrotu. Jeżeli projekt wymaga takiej usługi, udział licencjonowanego doradcy inwestycyjnego albo innego regulowanego specjalisty może zostać ustalony stosownie do potrzeb klienta.
W sprawach obejmujących prawo obce uzgadniamy udział prawnika właściwej jurysdykcji. Zakres jego pracy zależy od struktury i państw związanych z konkretnym projektem.
Jak rozpoczynamy współpracę
Etap 1. Odpłatna konsultacja i analiza materiałów
Klient opisuje sytuację w formularzu kontaktowym i wskazuje oczekiwany rezultat. Po wstępnej kwalifikacji ustalamy zakres odpłatnej konsultacji oraz dokumenty potrzebne do analizy. Warunki i wynagrodzenie określamy indywidualnie.
Etap 2. Identyfikacja ryzyk
Oddzielamy interes klienta od interesu spółki i innych zaangażowanych osób. Sprawdzamy również, czy nie zachodzi konflikt interesów. Następnie wskazujemy problemy wymagające pilnego działania oraz zagadnienia, które można uporządkować w dalszej kolejności.
Etap 3. Plan działania
Przygotowujemy plan pojedynczego projektu albo kilku powiązanych działań. Określamy cele, kolejność, dokumenty, możliwe scenariusze i udział dodatkowych specjalistów. Poszczególne projekty mogą być rozliczane odrębnie.
Etap 4. Stała obsługa Private Client
Stała współpraca zapewnia jednego prowadzącego prawnika, ciągłość informacji i znajomość sytuacji klienta. Pozwala również koordynować kolejne projekty bez każdorazowego odtwarzania całego kontekstu. Zakres i warunki stałej obsługi ustalamy indywidualnie.
Poufność, koordynacja i konflikt interesów
Sprawy właściciela, jego spółki i rodziny mogą wymagać udziału kilku doradców. Kancelaria ustala zakres koordynacji, zachowując zasady tajemnicy zawodowej oraz ograniczenia wynikające z reprezentowania poszczególnych osób. Informacje przekazujemy innemu specjaliście wyłącznie w uzgodnionym zakresie i wtedy, gdy jest to dopuszczalne.
Przed przyjęciem sprawy sprawdzamy konflikt interesów. W niektórych sporach nie będzie możliwe równoczesne reprezentowanie spółki, wspólnika, członka zarządu lub członka rodziny. W takim przypadku jasno określamy, czyj interes reprezentuje Kancelaria.
Kiedy rozważyć stałą obsługę prawną właściciela firmy
Stała obsługa prawna właścicieli firm jest szczególnie użyteczna, gdy:
- decyzje spółki wpływają na osobiste zobowiązania właściciela albo członka zarządu;
- klient podpisał lub negocjuje poręczenie, zabezpieczenie albo kontrakt menedżerski;
- trwa spór wspólników lub konflikt z inwestorem;
- wystąpiło ryzyko karne, karno-skarbowe albo reputacyjne;
- rodzina planuje sukcesję udziałów, akcji lub przedsiębiorstwa;
- rozważana jest fundacja rodzinna;
- klient przygotowuje prywatną inwestycję lub transakcję dotyczącą nieruchomości;
- kilka postępowań albo projektów powinno być prowadzonych według jednej strategii.
Potrzebujesz indywidualnej analizy swojej sytuacji lub stałego doradcy prawnego?
Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy oferuje odpłatne konsultacje, analizę dokumentów oraz stałą obsługę prawną właścicieli firm, inwestorów i menedżerów. Możemy również pomóc przy konkretnym projekcie: negocjacjach, ochronie majątku, sytuacji kryzysowej, sporze, ochronie reputacji, prywatnej inwestycji, sukcesji albo utworzeniu i obsłudze fundacji rodzinnej.
Opisz sprawę w formularzu. Wskaż osoby i podmioty zaangażowane, oczekiwany rezultat, najbliższy termin oraz rodzaj dokumentów, które wymagają analizy. Pozwoli to wstępnie sprawdzić zakres sprawy i możliwy konflikt interesów.
